ผ่านหลักฐานที่แสดงว่า Tonali และ Fagioli ถูกยึดจากโทรศัพท์มือถือของพวกเขามันถูกเปิดเผยว่ากองทุนจำนวนมากไหลลงสู่กระเป๋าของผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายและร้านขายเครื่องประดับมิลานถูกกล่าวหาว่าทำเงินที่ซ่อนอยู่ ผู้เล่นได้รับเครดิตสูงจากผู้จัดงานการพนันและเมื่อมีการสะสมหนี้พวกเขาจะถูกส่งไปยังร้านขายเครื่องประดับสำหรับการทำธุรกรรมเสมือนจริง: ซื้อนาฬิกาที่มีชื่อเสียงเช่น Rolex ผ่านการถ่ายโอนธนาคารที่ติดตามได้และสินค้าจริงยังคงถูกเก็บไว้โดยผู้ประกอบการ กลไก "การซื้อเท็จ" นี้ถูกระบุโดยอัยการว่าเป็นการฟอกเงิน
ตำรวจการเงินมิลานดำเนินการยึดสินทรัพย์ 1.5 ล้านยูโรต่อ บริษัท เครื่องประดับ Elysium Group SRL อัยการยื่นขอจำคุกที่บ้านในผู้ประกอบการร้านขายเครื่องประดับสามรายในการเรียกเก็บเงินจากการฟอกเงินและใช้มาตรการบังคับที่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมายในการดูแลแพลตฟอร์มการพนันอย่างผิดกฎหมาย ตามกฎหมายใหม่ของ Nodior ผู้พิพากษา Pretrial จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหลังจากได้ยินคำแถลงการป้องกันของผู้ต้องสงสัย
ในขณะที่ Tonali และ Fagioli ได้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีกีฬาผ่านการระงับและค่าปรับพวกเขายังคงเผชิญกับการสอบสวนทางอาญาสำหรับการละเมิดกฎหมายหมายเลข 401 ของปี 1989 ข้อกล่าวหาเฉพาะรวมถึง: การใช้การเดิมพันแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายการพัฒนาผู้ใช้ใหม่สำหรับแพลตฟอร์ม ผู้เล่นอื่น ๆ ประมาณ 20 คนได้รับการตรวจสอบสำหรับการเข้าร่วมในห้องโป๊กเกอร์ส่วนตัวออนไลน์ แม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยจ่าย 250 ยูโร แต่อาจทำให้เกิดการทบทวนทางวินัยของสมาคมฟุตบอล
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าคำให้การของ Tonali มีความน่าเชื่อถือมากกว่า Fagioli ที่ปฏิเสธการแนะนำเพื่อนร่วมทีมของเขาให้เข้าร่วมในการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและได้รับผลประโยชน์ แต่คำแถลงนี้ไม่สอดคล้องกับบันทึกการแชทที่พบในโทรศัพท์มือถือของเขา
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณี:
กองกลางเอซีมิลาน Florenzi (2021 สมาชิกแชมป์เปี้ยนยุโรป)
อดีต Roma Forward Zagnolo (ตอนนี้ Fiorentina)
ผู้รักษาประตู Juvent Palin
Maria
International Belanova (ตอนนี้ Atlanta)
กองกลาง Turin Richie (ในเวลาที่ Empoli)
Padova ไปข้างหน้า Bonayuto (ในเวลาที่ Cremona)
Parma Forward Cancereri Philpo
ผู้เล่นเทนนิส Matteo Gigante ฯลฯ